山西百澳智能玻璃股份有限公司关于变更经营范围和公司章程.PDF

公告编号：2016-003 证券代码：839589 证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券 山西百澳智能玻璃股份有限公司 关于变更经营范围和公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 公司于2016 年12 月21 日召开第一届董事会第四次会议，审议 通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议 案》，上述议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。 一、公司经营范围变更情况 1.变更原因：公司进一步开拓业务，为了适应公司战略发展需要， 需要变更经营范围。 2.关于公司变更经营范围的具体内容如下： 变更前，公司的经营范围为：玻璃的制作、加工、销售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后，公司的经营范围为：加工钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻 璃、防弹玻璃、防火玻璃、彩釉玻璃、加热镀膜玻璃；玻璃加工技术 研发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售各种玻璃及玻璃制品。 经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务，经营本企业和成 员企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的 进出口业务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。 1 / 5 公告编号：2016-003 二、 《公司章程》修订情况 1.原《公司章程》第四条中，公司的经营范围为：玻璃的制作、 加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 现修改为：加工钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、防弹玻璃、防 火玻璃、彩釉玻璃、加热镀膜玻璃；玻璃加工技术研发、技术服务、 技术咨询、技术转让；销售各种玻璃及玻璃制品。经营本企业和成员 企业自产产品及技术进出口业务，经营本企业和成员企业生产所需的 原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务 （依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。 2.原《公司章程》第十六条为：“公司根据经营和发展的需要， 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定的其他方式。” 现修改为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规 定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）非公开发行股份； 2 / 5 公告编号：2016-003 （二）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定的其他方式。” 3.原《公司章程》第二十二条为：“发起人持有的本公司股份， 自公司成立之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公 司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25％。上述人员离职后半年内，不得转让其所持 有的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东， 将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内 又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。负有责任的董事依法承 担连带责任。” 现修改为：“发起人持有的本公司股份，自公司成