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上海泰达汽车保险公估股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 上海国投伟茂企业发展有限公司 二○一五年一月 上海泰达汽车保险公估股份有限公司 股份转让说明书 目录 释义 III 第一章声明 5 第二章风险及重大事项提示 6 一、对主要客户依赖的风险 6 二、关联交易比重较大的风险 6 三、技术及人才流失风险 6 四、行业内竞争的风险 7 五、公司企业所纳税缴纳方式为核定征收 7 六、公司治理的风险 7 七、实际控制人不当控制的风险 8 第三章推荐情况 9 一、推荐人推荐情况 9 二、批准情况 9 第四章股份挂牌情况 10 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 10 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 10 第五章公司基本情况 13 一、基本情况 13 二、历史沿革 13 三、主要股东情况 21 四、员工情况 23 五、公司组织结构 24 第六章公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 27 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 27 二、公司为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 29 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 29 第七章公司业务和技术情况 31 一、公司业务情况 31 二、公司主要服务及其技术特点 32 三、公司所处行业基本情况 34 四、公司面临的主要竞争情况 37 五、公司的研究开发情况 40 六、公司前五名主要客户情况 43 第八章公司业务发展目标、计划及其风险因素 46 一、未来两年内的发展计划 46 二、未来可能对公司经营产生不利影响的因素及应对策略 47 第九章公司内部控制情况 50 一、公司内部控制制度建立及运行情况 50 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 51 三、同业竞争情况 52 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 53 i 上海磊诺安防技术股份有限公司 股份转让说明书 五、管理层的诚信情况 53 第十章公司财务会计信息 54 一、最近两年的审计意见、经审计的主要财务报表 54 二、最近两年的主要财务指标 65 三、报告期利润形成的有关情况 66 四、公司的主要资产情况 73 五、公司重大债务情况 83 六、股东权益情况 86 七、关联方、关联方关系及重大关联交易 86 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 89 九、股利分配政策和最近两年分配及实施情况 90 十、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析 90 第十一章备查文件目录 93 ii 上海泰达汽车保险公估股份有限公司股份转让说明书 释义 本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 申请人、公司 指 上海泰达汽车保险公估股份有限公司 泰达公估、股份公司 指 上海泰达汽车保险公估股份有限公