股票简称：深圳机场股票代码：000089 公告编号 - 深圳宝安国际机场.DOC

PAGE PAGE 1 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2011-011 深圳市机场股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市机场股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年3月7日书面送达各位董事，会议于2011年3月17日9:00在机场信息大楼801召开。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事3人。董事长汪洋、董事张功平、陈金祖、陈繁华和独立董事袁耀辉、王彩章、张建军亲自出席了本次会议（汤大杰董事因公出差未能亲自出席本次会议，特委托张功平董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权；秦长生董事因公出差未能亲自出席本次会议，特委托陈繁华董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关 1、公司2010年度董事会报告；（主要内容请见公司2010年年度报告） 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、公司2010年度总经理工作报告； 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 3、公司2010年度财务决算报告；（主要内容请见公司2010年年度报告） 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 4、公司2010年度利润分配预案； 经中审国际会计师事务所有限公司审计确认，本公司（母公司）2010年度共实现利润总额876,637,624.04元，净利润751,708,856.27元。按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金75,170,885.63元，加年初未分配利润1,951,363,112.84元，减去分配2009年度股利50,388,912.00元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为2,577,512,171.48元。 经中审国际会计师事务所有限公司审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为2008年1月31日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为929,022,019.34元，本公司（合并）可分配利润为1,263,846,049.92元。 本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于2008年1月29日完成股权登记。为此，公司提请2010年度利润分配预案如下：　 以2008年1月29日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本）1,439,683,200股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.45元（含税）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配。公司本次股利派现64,785,744.00元，相当于当年实现的可供股东分配利润（母公司）的8.6%，当年实现的可供分配利润676,537,970.64元滚存下一年度，累计未分配利润2,512,726,427.48元结转以后年度使用。 本次现金股利分配后，非公开发行股份购买资产交割日（2008年1月31日）之前的本公司（母公司）未分配利润为770,656,867.34元，本公司（合并）未分配利润为1,105,480,897.92元。 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 5、公司2010年年度报告及摘要； 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 公司2010年度报告及摘要刊登在2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（）上。 6、关于2010年度关联交易及2011年度日常关联交易预计的议案； 本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、汤大杰回避表决；以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容请参见刊登在公司2011年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《深圳市机场股份有限公司2010年度关联交易及2011年度日常关联交易预计公告》。 7、关于公司2010年度绩效考核及奖金分配的议案； 2010年公司较好的完成了年初制订的经营责任目标；依据业绩考核的有关规定，公司对各部门、各下属公司以及全体员工进行了考核；根据考核结果，公司制订了2010年度绩效考核及奖金分配方案。2010年度公司奖金发放总额为人民币4620.12万元。 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 8、关于公司《2010年内部控制自我评价报告》的议案； 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 具体内容请见2011年3月19日刊登