漢翔航空工業股份有限公司1 0 3 年股東常會議事錄.pdf

股票代號： 2634 漢 翔 航 空 工 業 股 份 有 限 公 司 1 0 3 年 股 東 常 會 議 事 錄 日期：中華民國 103 年 6月 30日 地點：台北市寶慶路 25號（經濟部國營事業委員會） 漢翔航空工業股份有限公司 103 年股東常會議程 時 間：中華民國 103 年 6月 30日（星期一）上午 10時 30 分 地 點：台北市寶慶路 25號 經濟部國營事業委員會 6樓 610會議室 壹、 宣佈開會 貳、 主席致詞 參、報告事項 報告一：本公司 101 年度營業決算審計部審定結果報告 報告二：本公司 102 年度營業報告 報告三：本公司 102 年度營業決算監察人審查報告 肆、討論及承認事項 提案一：提請 承認本公司 101 年度盈虧撥補修正案 提案二：提請 承認本公司 102 年度營業報告書及財務報表案 提案三：提請 承認本公司 102 年度盈虧撥補議案 伍、臨時動議 陸、散會 - 1 - 漢翔航空工業股份有限公司 103 年第 2 次股東臨時會議事錄 時 間：中華民國 103 年 6月 30日（星期一）上午 10時 30 分 地 點：台北市寶慶路 25號 經濟部國營事業委員會 6樓 610會議室 主 席：劉董事長介岑 出 席：出席股東及股東代理人代表股份總數908,261,428股（本公司已發 行股份總數 908,261,428股） 列 席：漢翔公司 林南助副總經理 經管法務處杜旭純處長、會計處黃淑媛處長 稽核室林銘芳總檢核、董事長室吳金忠副主任 勤業眾信聯合會計師事務所 吳麗冬會計師 壹、宣布開會（出席股東及股東代理人代表股份總數已逾法定數額，主席 依法宣布開會） 貳、主席致詞（略） 參、報告事項 報告一： 本公司 101 年度營業決算審計部審定結果報告 （請參閱議事手冊） 決 議 ：洽悉。 報告二： 本公司 102 年度營業報告（請參閱議事手冊） 決 議 ：洽悉。 報告三： 本公司 102 年度營業決算監察人審查報告（請參閱議事手 冊） 決 議 ：洽悉。 - 2 - 肆、討論及承認事項 第一案 【董事會 提】 案由：本公司 101 年度盈虧撥補修正案，提請 承認。 說明： 一、 本公司 101 年度會計師簽證財務報告盈虧撥補案前已報送 102 年 股東常會承認在案，並授權公司經理執行單位依審計部審定結果 調整。 二、爰奉審計部 102 年 6月 7日台審部四字第 1020001559號函審定， 除部分科目表達重分類，本公司 101 年度營業決算稅後純益與會 計師查核簽證數相同為新台幣 12億 4,829萬 6,808 元，依公司法 及預算法規定悉數彌補以前年度累積虧損，經填補後之累積虧損 為新台幣 1億 7,516萬 4,702 元，謹修正本公司 101 年度盈虧撥補。 三、謹請 承認。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。