虚拟货币传销犯罪的大数据侦查与预防策略研究.docx
虚拟货币传销犯罪的大数据侦查与预防策略研究
目录
虚拟货币传销犯罪的大数据侦查与预防策略研究（1）．．．．．．．．．．．．3
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（一）研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（二）国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
（三）研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
二、虚拟货币传销犯罪概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
（一）虚拟货币定义及特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（二）传销活动定义及分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
（三）虚拟货币传销犯罪特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
三、大数据侦查技术在虚拟货币传销犯罪中的应用．．．．．．．．．．．．．．12
（一）大数据技术简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（二）大数据侦查流程构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
（三）案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
四、大数据侦查策略制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（一）数据收集与预处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（二）数据挖掘与模式识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（三）犯罪网络构建与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
五、预防策略研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
（一）完善法律法规体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
（二）加强技术防范措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
（三）提高公众识别与防范能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
六、大数据侦查与预防策略实施效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
（一）评估指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（二）实证研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（三）评估结果及改进建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
七、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
（一）研究成果总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（二）未来研究方向展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
虚拟货币传销犯罪的大数据侦查与预防策略研究（2）．．．．．．．．．．．37
一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（一）研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（二）国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
（三）研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
二、虚拟货币传销犯罪概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
（一）虚拟货币定义及特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
（二）传销活动定义及分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
（三）虚拟货币传销犯罪特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
三、大数据侦查技术在虚拟货币传销犯罪中的应用．．．．．．．．．．．．．．46
（一）大数据技术简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
（二）大数据侦查流程梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
（三）案例分析．．．．．．．．．．．．．．．