安妮股份：对外投资公告 2011-02-15.pdf

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2011-003 厦门安妮股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 公司于2011 年2 月14 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于全资子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司增资及变更名称、注册地址、法定代 表人的议案》及 《关于对全资子公司厦门安妮企业有限公司增资的议案》二项议 案； 同意用公司自有资金以现金方式向公司全资子公司厦门安妮特种纸贸易有 限公司增资1,700 万元，出资期限为公司董事会批准之日起二年内完成出资，增 资后厦门安妮特种纸贸易有限公司的注册资本为2,000 万元；同时将厦门安妮特 种纸贸易有限公司名称变更为“厦门安妮商务信息用纸有限公司”、公司注册地 址由“厦门市集美区杏林锦园南路99 号办公楼一楼东侧”变更为“厦门集美区 杏林锦园南路99 号E 栋厂房右侧”、法定代表人由林旭曦变更为张慧。 同意用公司自有资金以现金出资方式向公司全资子公司厦门安妮企业有限 公司增资4,000 万元；出资期限为公司董事会批准之日起二年内完成出资；增资 后厦门安妮企业有限公司的注册资本为5,000 万元。 2、董事会审议议案的表决情况 公司于2011年2月14日召开第二届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了 《关于全资子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司 增资及变更名称、注册地址、法定代表人的议案》及 《关于对全资子公司厦门安 妮企业有限公司增资的议案》二项议案。 3、本次对全资子公司增资，投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的 30％。依据公司《董事会议事规则》的规定，本次对外投资事项需提交公司董事 会审议批准。 4、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 公司名称：厦门安妮股份有限公司 公司住所：厦门市集美区杏林锦园南路99号 成立日期：1998年9月15日 法定代表人：张杰 公司注册资本：19500万元 公司经营范围：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗 材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软 件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4) 经营各类商品 和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外；5)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6)汽车销售（不 含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方 可经营。） 三、投资标的的基本情况 （一）、厦门安妮特种纸贸易有限公司 公司名称：厦门安妮特种纸贸易有限公司 设立时间：2001 年6 月6 日 注册资本：300 万元 注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路99 号办公楼一楼东侧 法定代表人：林旭曦 经营范围： 1、纸张、本册、包装用品、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询 服务； 2、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得有关部门的 许可后方可经营。） 经营情况： 2009年12月31日 2010年9月30日（未经审计） 资产总额 3,380,378.39 5,212,342.79 负债总额 581,097.44 2,807,576.25 净资产 2,799,280.95 2,404,766.54 2009