银行金融业务知识常见问题及正确答案测试试卷.docx
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银行金融业务知识常见问题及正确答案测试试卷
1.对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）
A、?重新识别、调查客户身份。
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
【正确答案】：D
2.ATM行内转日限额为（）万元。
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