加密货币洗钱犯罪的法律防控.docx
加密货币洗钱犯罪的法律防控
目录
加密货币洗钱犯罪的法律防控（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、加密货币洗钱概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
加密货币概念及其特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
加密货币洗钱的方式与风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
加密货币洗钱犯罪的严重性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
三、法律防控体系现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
相关法律法规概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
监管机制与措施现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
存在的问题与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
四、完善法律防控体系的必要性与紧迫性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
维护金融秩序的需要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
保护人民群众合法权益的需要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
推动数字货币健康发展的需要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
五、加密货币洗钱犯罪法律防控策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
加强立法工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
完善监管机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
强化国际合作与交流．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
提高公众防范意识与能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
六、具体实施方案与措施建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
制定专门的加密货币反洗钱法律法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
建立高效的跨部门的监管协调机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
加强跨境执法合作和信息共享机制建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
开展宣传教育，提高公众风险意识与识别能力．．．．．．．．．．．．．．．20
七、实施效果评估与持续改进计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
建立评估指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
定期评估法律防控实施效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
根据评估结果调整优化防控策略与措施方案．．．．．．．．．．．．．．．．．24
加密货币洗钱犯罪的法律防控（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
1.1加密货币洗钱犯罪概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
1.2加密货币洗钱犯罪的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
1.3加密货币洗钱犯罪的法律防控的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
加密货币洗钱犯罪的法律框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.1国际法律体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.1.1联合国相关法律文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.1.2金融行动特别工作组指导原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.2国家法律体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.2.1我国相关法律法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.2.2各国加密货币洗钱犯罪法律对比分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
加密货币洗钱犯罪的识别与监测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
3.1加密货币交易的特征分析．．．．．．．．．．．．．．