三会议事规则摘要.doc

股东会、董事会、监事会 议事规则 第一部分 总则 宗旨 原则 机构 第四条 批第二部分 股东会议事规则 第条 定期会议 第条 临时会议 第条 临时会议提议 第条 股东会召集主持 第条 通知 第十条 议案条件 第十条 议案第十条 股东会召开 第十条 股东会决 第十条 股东会第十条 股东会决 局属控股公司股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应经代表1/2以上表决权的股东通过；股东会作出特别决议，须经代表2/3以上表决权的股东通过。 第十条 股东会以普通决议通过的事项 第十条 股东会以特别决议通过的事项 第十条 股东会议记录 第十条 会 局属控股公司股东会议档案，包括会议通知、议案、签到簿、代为出席的授权委托书、表决票、经与会股东签字确认的会议记录、会议决议等。股东会议档案应由董事会秘书负责管理，并应于年度结束后的2个月内移交公司档案室归档，或按《公司章程》规定时限归档。 第三部分 董事会议事规则 第十条 定期会议 第十条 临时会议 第十条 临时会议提议 第二十条 通知 第二十条 董事会议案 第二十条 董事会召集主持 第二十条 董事会召开 事代为出席。 第二十条 表决 第二十条 董事会回避表决 第十条 董事会暂缓表决 第十条 董事会议案未获通过的处理 第十条 第十条 记录 第十条 决议、记录签字 第三十条 档案 第四部分 监事会议事规则 第三十条 定期会议第三十条 临时会议 第十条 临时会议提议 。 第三十条 局属全资及控股公司监事会应就监事会需要讨论的事项形成议案提交会议审议。监事会议案有以下主要类型： 关于审议监事会工作报告的议案； 关于审议董事会工作报告的议案； 关于审议总经理工作报告的议案； 关于审议财务预算和财务决算报告的议案； 关于罢免或起诉公司董事、高管人员的议案； 关于提议召开股东会临时会议的议案； 根据国家法律、法规或《公司章程》规定需要由 监事会审议的其他事项。 第四十条 监事会召集与主持 局属全资及控股公司监事会由监事会主席召集和主持，出席会议的人员包括公司监事及监事会邀请的人员。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由1/2以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第十条 通知 第十条 监事会召开 第十条 监事会决议 第十条 第十条 记录 第十条 档案 第五部分 附则 第十条 其他 第十条 文件参考格式 第四十条 解释 附件： 二、财务算预算 　财务决算报告是财务预算执行情况和结果的总结性文件；财务预算报告是反映公司经营效益、资金流量及重要财务事项计划安排的计划性文件。财务决算报告和财务预算报告是公司股东会、董事会审议的重要文件之一，一般由分管财务工作的副总经理或财务经理负责汇报。财务决算报告和财务预算报告内容比较固定，两者可合并拟定。主要应包括的内容如下： (一)财务决算报告 财务决算报告的拟定可以围绕年度财务预算内容进行分析，主要包括经营收入、经营成本、经营费用、管理费用、财务费用、利润总额、利润分配和资金流量等方面的预算执行情况。财务决算报告应对财务预算执行情况进行分析，找出存在的问题，揭示主要原因，指出予以改进的途径和方法。 (二)财务预算报告 财务预算报告内容可以包括经营收入预算；管理费用、财务费用、营业费用预算；资产购置预算；资金流量预算；利润及利润分配预算；预算编制依据及实现预算目标所需采取的主要措施与对策分析。财务预算报告篇章结构可以包括经营形势、经营目标和经营工作安排；财务预算报表； 财务预算编制说明三部分。 财务预算报表重点可以反映的内容有资产、负债及所有者权益规模、质量及结构；实现经营成果及利润分配情况；组织经营、投资、筹资活动发生的现金流量情况；达到的营业规模及其各项收入、成本和费用；产权并购、投资规模及资金来源；对外筹资规模与结构。 三、股东代表、董事、监事变更调整函 关于委派公司董事（股东代表、监事）的函 XXX公司： 根据《中华人民共和国公司法》以及你公司《章程》规定，经研究决定，委派XX同志为你公司董事（股东代表、监事），委派XX同志为你公司监事；推荐XX同志为董事长、XX同志为副董事长；XX同志不再担任你公司董事，XX同志不再担任你公司董事长。 请按照《公司法》和你公司《章程》的有关规定办理。 XXXX年XX 月XX 日（单位公章） 四、股东会决议 XXX公司X届X次股东会决议 （XXXX年XX月XX日通过） 会议时间：XXXX年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号 会议性质：X届X次股东会 出席会议人员：公司股东（可补充说明会议通知情况和到会人员情况，包括列席会议人员情况） 会议主持人：XX 根据《