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山东恒邦冶炼股份有限公司2024年年度报告全文

山东恒邦冶炼股份有限公司

2024年年度报告

2025-016

2025年3月27日

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山东恒邦冶炼股份有限公司2024年年度报告全文

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人

员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

责任。

姓名职务内容和原因

和信会计师事务所（特殊普通合伙）故意隐瞒2024

年更换签字会计师的事实，未与审计委员会沟通，未

向独立董事和董事会通报，已构成违规；离任审计师

真正的辞职理由不明，新任审计师的胜任能力如何不

清楚，更换是否会导致审计质量下降存在疑点；作为

王咏梅独立董事

大型会计师事务所，明知签字会计师更换应在第一时

间报告审计委员会，却故意隐瞒不报，明知故犯，性

质恶劣。

基于以上原因，独立董事王咏梅女士无法对2024年

的年报相关信息与数据产生信任，事务所诚信存疑。

独立董事王咏梅女士对公司《2024年年度报告及摘要》投反对票，未针

对公司《2024年年度报告及摘要》签署书面确认意见，请投资者特别关注。

公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人陈祖志及会计机构负责人（会

计主管人员）牟晓垒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对

投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并

且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在

的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年年度权益分派

实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.41元

（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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目录

第一节重要提示、目录和释义2

第二节公司简介和主要财务指标7

第三节管理层讨论与分析11

第四节公司治理38

第五节环境和社会责任58

第六节重要事项62

第七节股份变动及股东情况76

第八节优先股相关情况83

第九节债券相关情况83

第十节财务报告88

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