宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大.PDF

公告编号：2017-025 证券代码：833876 证券简称：宁鑫生科 主办券商：金元证券 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为公司2017年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公 司2017年第二次临时股东大会的议案》，提议于2017年11月15 日召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合法律、法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月15 日9 时 结束时间：2017年11月15 日12时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 3 公告编号：2017-025 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月10 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事会秘书黄贵显 (七)会议地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1. 《关于向宁夏银行利通支行申请贷款暨关联担保的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理 人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托 书和代理人身份证办理登记。 （2）自然人股东应持本人身份证办 理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权 委托书办理登记。 （3）注意事项：以上证明文件登记时出示原件 或复印件均可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书 必须出示原件。 (二)登记时间: 2017年11月15 日8 时 2 / 3 公告编号：2017-025 (三)登记地点: 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1、会议联系部门：董事会秘书办公室 2、会议联系人：黄贵显 3、邮箱：503669323@ 4、公司地址 （通讯地址）：宁夏回族自治区吴忠市金积工业园 区；邮政编码：751101 5、联系电话：0953-2133606 6、传真号码：0953-2133606 (二)会议费用：食宿及交通费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决 议》。 宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 董事会 2017年10月30 日 3 / 3